In den Gesetzen und Verordnungen zur Umsetzung der Sanktionslistenprüfung lässt der Gesetzgeber offen, wie die Kontrollen im Unternehmen durchgeführt werden sollen.

Entsprechend gross ist somit auch die Bandbreite von möglichen Lösungsansätzen. Die Umsetzung erfordert umfassende Anstrengungen, da die Prüfungen de facto viele Bereiche eines Unternehmens betreffen.

Mit Blick auf die Export- und ZolIthematik sind vor allem die folgenden Bereiche von Interesse:

• Vertrieb
  Wenn Handelsgeschäfte getätigt werden, müssen Vertriebs- und Exportabteilungen praktisch alle Geschäfte daraufhin überprüfen, ob mit den Geschäften gelistete Adressen verbunden sind.
   
• Einkauf
  Die Einkaufsabteilungen müssen verhindern, dass Warenkäufe bei Personen oder Organisationen getätigt werden, die auf einer der Listen stehen.
   
• Logistik/Supply Chain
  Die in der Warentransportkette betroffenen Personen und Unternehmen (z. B. Spediteure) sind in die Prüfungen miteinzubeziehen.

Eine Prüfung kann entweder rein manuell erfolgen oder aber automatisiert als integrativer Bestandteil des vorgelagerten ERP-Systems. Die zweite Variante hat viele Vorteile in Bezug auf die Prüfungsqualität und die Schnelligkeit. Aber ob sie implementiert werden kann, hängt im Wesentlichen vom Adressvolumen, der Adressstruktur und der Geschäftsart ab.